Avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – Soc. Coop. è convocata per il giorno 29 Aprile 2016 alle ore 9,00, in prima convocazione, presso la sede legale della Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo-S.C. in Altamura in P.zza Zanardelli 16 e per il giorno 15 Maggio 2016 alle ore 9,00, in seconda
convocazione, presso la sala T. Fiore del Gal Terre di Murgia scarl- Monastero del Soccorso,
in Altamura in Piazza Resistenza n. 5, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

Parte Straordinaria

1. Adeguamento dello Statuto Sociale allo Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo:
- Modifiche agli articoli 30, 32, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 52 dello Statuto Sociale;
- Inserimento nel Titolo IX (Collegio Sindacale) dell’art. 43bis (Revisione legale
dei Conti).

2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a
norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento
di conformità da parte della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 385/1993.
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31.12.2015: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.

3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché
delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato.

4.Politiche di remunerazione: approvazione documento ed informativa all’Assemblea.

5.Conferimento dell’incarico di revisore legale ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell’art.
43 bis dello Statuto Sociale e determinazione del relativo compenso.

6. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni
di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.

7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali)
degli Amministratori e Sindaci.
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci
che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro
dei soci. Per la partecipazione e la rappresentanza nell’Assemblea i soci sono invitati ad osservare
le disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento Assembleare ed Elettorale.
E’ depositata presso la sede sociale la documentazione di cui alle vigenti norme a disposizione
dei Soci che volessero prenderne visione.

Cordiali saluti.
Altamura, li 31 Marzo 2016
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Domenico Ardino