Avviso di convocazione assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria dei soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – Soc.
Coop. è convocata per il giorno 30 Aprile 2018 alle ore 9:30, in prima convocazione,
presso la sede legale della Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo-S.C., in
Altamura in P.zza Zanardelli 16 e per il giorno 6 Maggio 2018 alle ore 9:30, in
seconda convocazione, presso la Fondazione Benedetto XIII a Gravina in Puglia in
via Salvatore Vicino s.n., ex S.S. 96 Km 72,130, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Contrasti in seno al CdA. Adozione di conseguenti provvedimenti, ivi compresa
l’eventuale revoca di componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina dei
sostituti;
2. Nomina dei Consiglieri di Amministrazione: sostituzione amministratori ai sensi dell’art.
2386 c.c.;
3. Bilancio al 31.12.2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Politiche di remunerazione. Informative all’Assemblea;
5. Determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed
extra-professionali) degli amministratori, sindaci e direttore generale;
7. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle
posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e
degli esponenti aziendali;
8. Compensi società di revisione BDO Italia spa: deliberazioni inerenti e conseguenti;
9. Informative all’Assemblea.
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, potranno prendere parte all’Assemblea, tutti
i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
Per la partecipazione e la rappresentanza nell’Assemblea i soci sono invitati ad osservare
le disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento assembleare ed elettorale.
È depositata presso la sede sociale la documentazione di cui alle vigenti norme a disposizione
dei soci che volessero prenderne visione.
Per ragioni di economicità e di rispetto dell’ambiente i documenti di bilancio saranno
disponibili sul sito internet della Banca www.bccaltamurgia.it.
Cordiali saluti.
Altamura, lì 10/04/2018
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Domenico Ardino